Столкнулась с очень неприятной ситуацией. Я занимаюсь предпринимательская деятельность больше года, но впервые столкнулась с тем, что мой счёт в банке заблокировали. Банк посчитал перевод на мой счёт сомнительным, который якобы указывает на нарушение закона. Требуют предоставить дополнительную информацию и документы, подтверждающие законность транзакции. Подскажите, как правильно поступить в этой ситуации?
Блокировка счетов в банках
Страница: 1
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться22024-03-12 11:40:02
mase.krafe написал(а):
Столкнулась с очень неприятной ситуацией. Я занимаюсь предпринимательская деятельность больше года, но впервые столкнулась с тем, что мой счёт в банке заблокировали. Банк посчитал перевод на мой счёт сомнительным, который якобы указывает на нарушение закона. Требуют предоставить дополнительную информацию и документы, подтверждающие законность транзакции. Подскажите, как правильно поступить в этой ситуации?
Скорее всего счёт заблокировали на основании 115 ФЗ.
Поделиться32024-03-14 14:03:28
Уже сталкивался с такой проблемой, за помощью в разблокировке обращался к специалистам Банк-Эксперт https://bank-exp.ru/ . Они быстро провели анализ ситуации, объяснили как следует действовать и какие документы понадобятся для переговоров с банком. Пользовался их услугами аудита финансовых операций, чтобы впредь избежать таких проблем со счетами.
Страница: 1